瑞士金融管理局将采取措施遏制洗钱

随着加密货币市场努力摆脱与臭名昭著的犯罪和洗钱平台之间的距离，瑞士金融市场监管局（FINMA）表示有意通过新的反洗钱规则。这将影响该国的加密货币交易。

《新金融服务法》（FinSA）和《金融机构法》（FinIA）于2020年1月1日生效。这还包括联邦委员会批准的条例，即《金融服务条例》（FinSO），《金融机构条例》（FinIO）和《监督》。组织条例（SOO）。

这些新法律促使FINMA根据法规的变化实施与若干技术问题有关的规定。

因此，FINMA宣布创建新的《金融机构条例》，并对FINMA发布的现行通知进行修订。监管机构希望就新法规进行公开咨询，直到2020年4月9日。

监管机构正在寻找的最重要的变化是降低密码交换交易的阈值。FINMA在其《反洗钱条例》（AMLO-FINMA）中提出了一项修正案，旨在将客户识别阈值从5000瑞士法郎更改为1000瑞士法郎。

此举将导致FINMA实施国际标准（于2019年中宣布），以管理加密行业中日益严重的洗钱风险。

瑞士金融市场监管局的这一意图与该国联邦委员会就使用加密货币和加密交易所所做的怀疑声明相吻合。

实际上，2019年12月，联邦委员会批准审查加密法郎（也称为电子法郎）的机会和风险。理事会随后宣布，他们认为瑞士目前不会从普遍可使用的中央银行货币中获得任何其他利益。

此外，还得出结论，技术会带来新的风险并阻碍国家的金融稳定。

对报告进行的分析进一步说明，央行数字货币可能会产生深远的影响，其影响可能会因其设计方式而异。它得出结论认为，可以在有关领域制定更好的解决方案。

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